据英文《先驱报》报道，奥克兰华人金融公司涉嫌协助加拿大富商洗钱一案，最近又有了新进展，被告向最高法院的上诉被驳回。
　　华人母子协助富商洗钱嘉信金融公司(JiaxinFinanceLtd)涉嫌可疑交易总额逾5300万纽币，该公司的经营者是一对华人母子，67岁的车福琴(FuqinChe，音译，英文名Lily)和42岁的付强(QiangFu，音译，英文名Michael)。
　　2019年，高等法院判决该公司违反多项法规，处以255万纽币罚款。这是新西兰《反洗钱法》2009年生效后的首次法院刑事判罚。
　　高等法院称，嘉信是一家家族企业，唯一董事兼股东付强和他的母亲车福琴在加拿大华商龚晓华(EdwardGong)的授意下，共同参与了洗钱活动。因此，付强和车福琴被新西兰内政部起诉。
　　法官表示，2015年4月至2016年5月期间，嘉信金融公司未能对311笔(总计约5300万纽币)可疑交易进行充分记录和报告。而这笔钱正是富商龚晓华利用新西兰公司，为一个庞大的非法中国传销组织洗钱。
　　富商7000万纽币被没收龚晓华是中国南京人，2002年移民加拿大，并在多伦多建立了包括连锁酒店和电视台在内的商业帝国。他还参加过有加拿大总理特鲁多出席的募款活动。
　　2017年12月，龚晓华在加拿大被捕，并被控诈骗及洗钱。加拿大安省证监会指出，2012年1月1日至2017年12月20日间，龚涉嫌向中国公民诈骗性地销售两家公司价值数亿加元的证券。
　　新西兰警方调查发现，龚晓华通过地下钱庄等方式，从中国的29个账户(使用新西兰IP地址)向新西兰关系人转移了超过7700万纽币资产，其中有近1200万纽币随后从新西兰转移至了加拿大。
　　龚晓华被捕前9个月，加拿大高院发出通告，允许冻结龚晓华在新西兰的资产，其中包括6950万纽币银行存款，分别存在了6个不同的银行。2012和2015年，他还在分别在Panmure和EastTamaki用现金购入了两套房产，总价为230万纽币。
　　2019年10月嘉信金融接受审判时，内政部曾指控该公司在车福琴和付强的帮助下，“故意掩盖了”龚晓华在新西兰的资金情况。
　　虽然嘉信金融的负责人是付强，但龚晓华在新西兰的主要联系人实际上是车福琴。车福琴在2011年认识了龚晓华，龚晓华给车福琴留下了深刻的印象，并十分钦佩他的成就，也挺信任他。2015-2016年，嘉信公司还在奥克兰开设了一家空壳办事处，专门为龚晓华服务。指控文件显示，龚晓华向这家奥克兰公司转移了311笔资金。该公司员工还将一笔710772纽币现金分成14份，转入龚晓华在ANZ银行的账户。
　　去年，富商龚晓华与新西兰警方达成协议，他放弃了在新西兰逾7000万纽币的资产(包括一套价值200万纽币的奥克兰房产)，以避免诉诸法庭。根据《刑事收益追回法》，这些资产已被警方没收，交给新西兰政府。
　　上诉被驳回目前嘉信金融公司处于清算状态，除了被判罚的225万纽币外，车福琴被罚20.2万纽币，付强被罚18万纽币。
　　他们对这一判决向上诉法院提出上诉，其律师辩称，他们不知道龚晓华参与了非法活动。
　　随后，上诉被驳回，他们又向最高法院提出上诉。
　　最近，最高法院也驳回了上诉申请，称其没有达到上诉标准。