一家公司和两名员工被控未报告数百起“可疑”交易，这些交易涉及数千万纽币，这些钱来自一名海外大亨。

　　10年首例涉及海外大亨

　　据悉，这是自10年前新西兰出台专门的反洗钱法律以来，新西兰法庭首次审理此类刑事案件。
　　由于法律原因，该公司和这两名员工的身份均未被公开。他们被控未能对客户进行尽职调查，未能保存足够的记录，以及构建交易以逃避反洗钱规定和反恐怖主义融资法案要求。
　　据称，在2016年，这位海外大亨进行了约311笔交易，总价值超过5300万纽币。检方称，他是这家新西兰公司的客户。
　　皇家法律办公室检察官Sam McMullan10月1日在奥克兰高等法院表示，据说大部分资金来自非法传销。
　　他声称，这些钱是这家金融公司“故意隐藏”的，是由被指控的这两名员工——一名30多岁的男子和一名60多岁的女子——“帮助”的。
　　McMullan称，该公司和这两名员工的行为“公然无视”反洗钱法规定的法律义务。
　　他补充称，新西兰的金融声誉依赖于反洗钱法的强劲实施，以保护其免受洗钱风险。

　　把客户归到员工名下就行?

　　该公司在法庭辩称，该大亨不是公司的客户，而是该名女员工的客户。但McMullan表示，这种说法可能只是一种保护可疑人的策略。
　　但他说，皇家法律办公室承认这位大亨的主要联系人是一名个人员工，此人被控进行了大部分交易，并通过银行构建交易。
　　McMullan声称，该公司在奥克兰的办公室也是为了这位大亨的利益而保留的。

　　这名大亨会是谁?

　　代表该公司和该名男性员工的David Jones QC表示，这次审判是一个试验性的案例，也是新西兰首次对此类案件进行起诉。
　　他说房间里的大象代表该名海外大亨。
　　“会找到关于他地位的相关证据的，”Jones说。“他是一位国际商人，非常富有，拥有大量资产。就所进行的这些交易而言，这些信息很重要。”
　　Jones说，这名商人是否是真实的客户也值得怀疑。

　　暂时禁止公开姓名

　　尽管10月1日上午法官Tracey Walker否认继续禁止公开姓名，但在Jones表示他将把此案秘密提交上诉法院后，临时的禁止公开姓名令将继续有效。
　　在上诉之前，媒体不得刊登被告的姓名、职业、业务性质、被告公司、其客户或雇员。
　　预计法官单独审判将需要两周。