彭博社近日总结了自去年12月起中国为控制资本外流所采取的八项管制措施。
1.加强向海外转移资金的监管。
据知情人透露，一些上海的银行近日要求对其分支行和网点进行密切监控，检查是否存在分批转移外匯以购买外匯资产的行为，并对相关违法行为进行惩罚。每人每年向国外匯款限额为5万美元，因此可以通过“洗钱”的方式，利用多个个人银行账户进行资金转移。
2.控制离岸人民币供应，提高做空人民币成本。
去年晚些时候，中国人民银行叫停一些在岸银行为离岸银行提供跨境融资的服务。今年1月11日，央行建议一些银行在香港的分支机构暂停离岸人民币贷款业务。此外，央行还扩大了法定存款准备金的缴纳范围，自1月25日起，境外人民币参加行存放在境内银行的境外人民币存款也需缴纳存款准备金。
3.限制企业购买外汇。
企业只能在实际支付款项前的五天之内购买外汇，之前企业可以自由决定购买外汇的时间。
4.暂停外资银行的部分外汇业务。
星展集团控股有限公司和渣打银行等几家外资银行被叫停部分外汇业务，直到三月底才能恢复其相关业务。
被暂停的外汇业务包括现货平盘业务等。汇率差价扩大将为跨境套利交易带来丰厚的回报，央行此举是为防止资本外流进行外匯套利。
5.冻结境外投资额度。
央行暂停机构申请新的RQDII(人民币合格境内机构投资者)相关业务。
RDQII项目允许境内人民币投资于境外以人民币计价的证券产品。此外，自三月起，央行停止发放居民通过QDII项目在海外市场投资的配额。
6.推迟开通深港通。
中国起初计划去年开通深港通，但由于内地股市大跌，深港通计划一再推迟。
7.打击银联借记卡的非法使用。
去年12月，新规出台，以打击非法银联POS机。这些银联POS机被怀疑用于虚假交易向境外转移资金，主要是通过澳门的赌场。
8.打击地下钱庄。
据人民日报去年11月报道，中国侦破高达4100亿元的非法外汇交易案，捣毁全国规模最大地下钱庄案。国家外汇管理局上海分局上周表示，将继续打击非法货币交易，包括地下钱庄交易。
| 相关评论 |