检方称,甘宜欣利用新西兰边检的漏洞,将250公斤伪麻黄硷偷运入境,其手段堪称“完美”。伪麻黄硷曾经是新西兰感冒药的常用成分,如今已经被禁用,它是制作冰毒的主要原料。甘宜欣将伪麻黄硷伪装成食品,从中国运往汤加,货物在奥克兰中转时进行掉包。
甘宜欣是在警方展开的18个月缉毒行动中落网。在本周的庭审中,警方法证会计师Laura Clay描述了甘宜欣在2007年4月至2013年12月期间的财务状况。在甘宜欣的31个银行账户中,拥有超过700万纽币现金。甘宜欣收入的现金在2010年1月第一批运往汤加的货物出现后变得频繁。此后每当有货物运输,她的账户中的现金入账频率便会突然增加。例如,2011年1月发出一批货物后,甘宜欣账户中分138次共增加了160万纽币。大多数存款低于1万纽币的门槛,因此银行无需根据反洗钱法对此出具可疑交易报告。但辩方律师Graeme Newell则辩称,这些交易与甘宜欣经营的匯款生意有关。
检察官Scott McColgan说,最终正好是警方监控对象的两名男子Van Thanh Tran和Da Wen Shao暴露了甘宜欣的身份,否则这些“完美”的伎俩不知道什么时候才会被曝光。Van Thanh Tran和Da Wen Shao如今已经各自被定罪进口B类毒品和供应B类毒品。甘宜欣的“圈内人”Mosese Uele也被定罪进口B类毒品,Yoke Lee被定罪持有并供应毒品。
甘宜欣案的审理将持续至下周末。
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